Ao todo, foram cumpridos 35 mandados judiciais, sendo 9 de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão, nas cidades de Macapá (AP), Manaus (AM), Boa Vista (RR), São Paulo (SP), São João del-Rei (MG) e Joinville (SC). A Justiça Federal também determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 405 milhões em bens e valores, com o objetivo de interromper as atividades ilícitas e garantir o ressarcimento ao erário.
Segundo as investigações, o grupo utilizava permissões de lavra garimpeira, empresas de fachada e emissão de notas fiscais fraudulentas para “esquentar” o minério extraído ilegalmente, ocultando a verdadeira origem dos recursos. A estimativa é de que cerca de R$ 400 milhões em cassiterita de origem ilícita tenham sido inseridos no mercado formal.
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e usurpação de bem da União. A operação contou com o apoio da Receita Federal, que forneceu informações consideradas essenciais para o avanço das apurações.
