As investigações começaram após denúncias sobre a atuação de um gerente bancário que, aproveitando-se da função, teria criado contas fraudulentas e contratado produtos financeiros sem autorização dos clientes.
Os levantamentos também apontaram a participação de um segundo investigado, responsável pela movimentação de cerca de R$ 3 milhões em operações ilícitas para lavagem de capitais.
Os envolvidos poderão responder por gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
