Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão no município de Oiapoque, no norte do Amapá.
A investigação teve início a partir de um procedimento instaurado pela Polícia Civil, que apurava um crime de injúria racial contra uma vítima que alertava cidadãos haitianos sobre a baixa taxa de câmbio oferecida por um indivíduo que atuava na orla da cidade.
De acordo com as investigações, o grupo teria subvertido a ordem econômica local, utilizando empresas de fachada — incluindo duas registradas em nome de um dos operadores — para dissimular a origem dos valores ilícitos e movimentar quantias superiores a R$ 30 milhões em operações suspeitas, distribuídas entre contas pessoais e empresariais.
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, câmbio ilegal e lavagem de dinheiro.
