A investigação teve início após o registro de um boletim de ocorrência no início do ano, quando uma pessoa relatou ter sido vítima de uma falsa venda de materiais de construção anunciada no Facebook, usando indevidamente a imagem de uma loja legítima. O golpe causou à vítima um prejuízo de mais de R$ 4 mil.
Durante a apuração, a polícia identificou a participação de 10 envolvidos, sendo sete internos do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN) e dois visitantes. O grupo operava um esquema de estelionato digital, utilizando diversas contas bancárias para realizar transferências imediatas e cruzadas de valores ilícitos. Os investigadores descobriram que os internos abriram mais de 60 contas bancárias de dentro da penitenciária para movimentar o dinheiro obtido com os crimes.
O inquérito foi enviado à Justiça, e os indiciados podem enfrentar penas de até 21 anos de prisão se condenados.
